AML-beleid

1. Doel

Alawin Casino verbindt zich ertoe witwassen en misbruik van betaalmethoden op ons platform te voorkomen. Ons doel is de identiteit van elke klant betrouwbaar te bevestigen en te verzekeren dat de op het account gebruikte betaalmethoden effectief aan die klant toebehoren.

2. Verantwoordelijke Exploitant

Alawin Casino wordt beheerd door de 3-102-943563 SRL, een in Costa Rica geregistreerd bedrijf. Betalingen worden verwerkt door het Ierse bedrijf Morada Horizon Services Limited (ondernemingsnummer 781093). Onze verificatie- en monitoringprocedures zijn afgestemd op internationaal erkende standaarden ter bestrijding van witwassen.

3. Wat witwassen inhoudt

Witwassen omvat het omzetten, overdragen, verbergen of anderszins gebruiken van middelen die afkomstig zijn van criminele activiteiten, om de herkomst ervan te verhullen of iemand te helpen ontsnappen aan de juridische gevolgen van zijn handelingen. Onze controles zijn erop gericht dit zowel op account- als op transactieniveau te detecteren.

4. Identiteitsverificatie

Accountcontroles starten uiterlijk vóór je eerste opname, bij verdachte transacties of wanneer onze risicobeoordeling een verhoogd risico aangeeft. Afhankelijk van de risico-inschatting van je account passen we vereenvoudigde, standaard of verscherpte controleprocedures toe. Het proces omvat doorgaans:

• Een officieel identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs), geldig voor nog minstens 3 maanden.
• Een bewijs van woonplaats (bankafschrift of energiefactuur), uitgegeven binnen de laatste 3 maanden.
• Bij kaartbetalingen een bewijs van de gebruikte betaalmethode.
• Eventueel een selfie waarop jij en je identiteitsdocument gelijktijdig herkenbaar zijn.

Documenten kunnen via de dienst worden ingediend, binnen een maand na onze aanvraag. De controle ronden we doorgaans af binnen 24 tot 48 uur; niet-geverifieerde accounts riskeren verlies van tegoeden en permanente sluiting. Zie onze pagina KYC-verificatie voor meer informatie.

5. Transactiemonitoring

Stortingen en opnames worden continu gecontroleerd op ongewone of verdachte patronen, via een combinatie van geautomatiseerde controles en manuele beoordeling — dit geldt ook voor transacties in cryptovaluta. Opnameaanvragen worden door ons kassateam behandeld zodra de identiteitscontrole is afgerond; cryptobetalingen bereiken je doorgaans het snelst.

6. Meldingsplicht

Kan de rechtmatige herkomst van middelen niet worden vastgesteld, dan wordt de transactie intern onderzocht. Afhankelijk van het resultaat kan dit leiden tot een melding aan de bevoegde autoriteit en, indien nodig, tot sluiting van het betrokken account.

7. Gegevensverwerking

Informatie die voor verificatie- en monitoringdoeleinden wordt verzameld, wordt versleuteld opgeslagen, vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verkocht. Ze wordt uitsluitend gedeeld wanneer de wet dit vereist of wanneer dit nodig is ter voorkoming van witwassen.

8. Contact

Vragen, opmerkingen of meldingen van verdachte activiteiten in verband met dit AML-beleid kan je op elk moment richten aan support@alawincasino.be of via onze live chat, die 24/7 beschikbaar is.

Deze pagina geeft ons AML-beleid in eenvoudige taal weer voor spelers.